La poursuite de l'argent criminel combine un droit pénal spécial «sévérisé»,

des règles de preuve assouplies et une coopération policière et judiciaire renforcée.

Cette stratégie se distingue plus encore en impliquant activement les professions

les plus couramment utilisées pour le blanchiment : établissements financiers

ainsi que les «ouvreurs de porte», avocats, notaires, experts-comptables... Les

obligations de vigilance et de déclaration des transactions suspectes, codifiées

dans la directive 2005/60 du 26 octobre 2006, affectent profondément les

services financiers et l'exercice des professions du droit et du chiffre. Elles

imposent de nouvelles contraintes et alourdissent l'organisation de ces activités

tout en réduisant le secret professionnel et en altérant les bases de la relation de

confiance avec les clients. Le paroxysme de la contradiction est atteint avec les

avocats.

Le colloque organisé par le Centre Français de Droit Comparé le

1^er décembre 2006 a été consacré à l'analyse des principaux aspects de la stratégie

de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par des administrateurs

du GAFI, de la Commission européenne, de TRACFIN, des magistrats,

professeurs de droit, ainsi que des professionnels du droit et du chiffre d'Europe

et des États-Unis.