Les banques et les institutions financières sont en première ligne dans la lutte

contre l'argent criminel et les infrastructures financières du terrorisme international.

Cet ouvrage se propose de leur apporter des outils opérationnels

afin de les assister dans leur pratique quotidienne de la lutte antiblanchiment.

Plutôt qu'une analyse théorique ou des témoignages d'investigation, les auteurs ont

choisi de privilégier une approche novatrice et très concrète, axée sur le décryptage

des comportements économiques des blanchisseurs.

Ce guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment intègre également

les dernières avancées résultant de la troisième Directive européenne. Il intéressera

donc tout autant banquiers, comptables et financiers d'entreprise qu'étudiants et

chercheurs en économie, en gestion, en droit ou en relations internationales.

Grâce à l'explication de la nouvelle approche de gestion du «risque blanchiment»

que propose la troisième directive européenne actuellement à l'étude, ce livre permettra

à l'ensemble des acteurs impliqués dans la banque et la finance, de pratiquer

leurs métiers en intégrant sereinement les bonnes pratiques d'une lutte antiblanchiment

devenue naturelle et évolutive. S'il n'est pas un manuel, cet ouvrage

se veut être un guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment.