20 ans de lutte anti-blanchiment en Belgique

Bilan et perspectives

Vingt ans déjà que la Belgique s'est dotée d'une loi spécifique en matière de

lutte contre l'argent sale.

Considérée à l'époque comme une pionnière dans ce domaine, il est plus que

temps de faire le point tant sur l'évolution des normes que sur l'évolution des

pratiques de réaction sociale à rencontre de ce phénomène. Les enjeux sont

vastes et multiples :

- des cadres normatifs nationaux impulsés par des instances supranationales ;

- à l'inverse, des pratiques de régulation souvent à l'étroit dans des cadres

nationaux étriqués ;

- des illégalismes qui naviguent dans les eaux troubles des marchés financiers ;

- des difficultés à circonscrire les phénomènes que l'on désire combattre ;

- du lien entre infraction dépendante et délit préalable ;

- des mécanismes de détection impulsés légalement par des instances privées ;

- des rapports intéressés entre public et privé ;

- des populations finalement ciblées par le dispositif anti-blanchiment...

L'ouvrage s'intéresse à la lutte contre l'argent sale en Belgique, à comprendre

celle-ci au regard des normes et pratiques qui se déploient dans d'autres

contextes nationaux mais aussi supranationaux. Les thèmes abordés débordent

le droit et sont également sociologiques, criminologiques ; ils sont tant

théoriques que pratiques.

Il n'y avait pas plus évident comme thème pour honorer notre collègue

Jean Spreutels, président de la CTIF (cellule de traitement des informations

financières) de 1993 à 2004 et président du GAFI (groupe d'action financière)

pendant deux ans.