Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Techniques de blanchiment et moyens de lutte
4<sup>e</sup> édition
D'AI Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
- les origines et les composantes de l'argent sale ;
- les différentes techniques de blanchiment ;
- les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
- les impacts économiques, politiques et sociaux.
Cette 4<sup>e</sup> édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.
Public
- Professionnels de la banque, de la finance, du luxe, du jeu, conseillers fiscaux, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, agents immobiliers, agents sportifs ;
- Policiers, magistrats, hommes politiques, ONG ;
- Enseignants et étudiants en gestion, droit, finance, économie, commerce.
